××有限公司于____年____月____日在____市____路____号召开董事会会议。应参加会议董事为____人，实际参加会议董事____人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以____票赞成，____票反对，通过了以下决议：

    1．本公司作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

    2．本次设立股份公司资产重组原因为……

    3．本次设立股份公司折股比例为……

    4．本次设立股份公司的步骤为……

    5．本公司在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

    6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……

    出席会议的董事签名。