兹证明______________(股份有限公司名称)________月________日发出关于召开董事会会议的通知，并于________年________月________日在________(地点)召开公司董事会会议。该公司共有董事________名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。会议由董事长________(或董事长指定的________)主持，________(记录员姓名)负责会议记录。董事会议决了以下事项：

    一、任免________为公司经理，________、________为公司副经理，________为总工程师，________为总会计师。

    ……(按会议实际通过的事项逐项写清)。

    以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例或未获通过)。________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。

    本公证书所附的会议记录为会议原始记录(或原始记录复印件，与原件内容相符)，________、________、________(董事姓名)及记录员________在董事会会议记录上签名(印章)属实。

    中华人民共和国  市(县)  公证处

    公证员     

    年   月   日